KYC & Compliance átvilágítás: döntsön mindig magabiztosan

Kezelje az ügyfél-átvilágítást (KYC), a compliance és a reputációs kockázatokat az Urba360 platformon.

Egyszerűsítse a compliance és KYC ellenőrzéseket

Ismerje fel időben a compliance (megfelelőségi) és reputációs kockázatokat. Férjen hozzá megbízható adatokhoz kiemelt közszereplőkről (PEP), szankciókról, hatósági intézkedésekről és negatív médiamegjelenésekről – mindezt egyetlen platformon. Hozzon megalapozott, a szabályozói elvárásoknak megfelelő döntéseket, és tegye hatékonyabbá a KYC és átvilágítási folyamatait az Urba360 segítségével.

  • Kerülje el a bírságokat és jogi kockázatokat

    Ügyeljen a jogszabályi megfelelésre és védje vállalatát a jelentős pénzbírságoktól azáltal, hogy felismeri és kezeli a szankcionált személyekkel és szervezetekkel való érintettséget.

  • Hozzon megalapozott kockázatkezelési döntéseket

    Támogassa hitelkockázati és beszerzési döntéseit gazdagított compliance adatokkal, és győződjön meg arról, hogy üzleti partnerei megfelelnek a jogi és etikai elvárásoknak.

  • Gyorsítsa fel az átvilágítást

    Csökkentse az új ügyfelekre, beszállítókra és partnerekre vonatkozó ellenőrzési terheket, és tegye hatékonyabbá az onboardinghoz kapcsolódó compliance‑folyamatokat.

  • Támogassa globális működését

    Könnyítse meg a határokon átnyúló tranzakciókat és partnerségeket, és tegye mindezt magabiztosan, megbízható globális kockázati információkra támaszkodva.

Miért válassza a KYC & Compliance átvilágítás modult?

A KYC & Compliance átvilágítás egy opcionális modul, amely az Urba360 ügyfelek számára érhető el a Coface és az LSEG (a compliance adatforrások egyik globális vezető szolgáltatója) partnerségén keresztül.

Fedezze fel az Urba360 felületet!

Urba360

Compliance átvilágítás minden vállalkozás számára

Kis- és középvállalatok

A compliance átvilágítás segít a kisvállalkozásoknak teljesíteni az pénzmosás elleni (AML) és KYC kötelezettségeket, anélkül hogy komoly rendszereket vagy nagy erőforrásokat igényelnének. 

Gyorsan értékelheti az új partnereket, elkerülheti a szankciós vagy a kiemelt közszereplőkhöz kapcsolódó kitettséget, és megelőzheti a reputációs kockázatokat – támogatva a szabályozói megfelelést, vállalkozása növekedésének minden szakaszában.

Nagyvállalatok

A nagyvállalati szintű comliance átvilágítás egységesíti a pénzmosás elleni (AML) és harmadik feles ellenőrzési folyamatokat a különböző szervezeti egységekben és régiókban.

Az automatizált KYC és átvilágítás időt takarít meg, csökkenti a manuális hibákat, és biztosítja a folyamatok egyértelmű visszakövethetőségét – ezzel erősítve a belső szervezeti irányítást és a szabályozói felkészültséget.

Multinacionális vállalatok

A globális cégek az átvilágításra támaszkodnak a különböző piacokon jelentkező komplex compliance kockázatok kezelésében.

Az ellenőrzés támogatja a központi irányítást és a helyi compliance‑követelmények teljesítését, segít azonosítani a magas kockázatú partnereket, valós időben követni a változásokat, és biztosítja a nemzetközi előírásoknak való megfelelést.

További szolgáltatásaink

Gyakori kérdések a KYC & Compliance átvilágítás témájában